Nieuws

Man opgepakt voor ondergrond bankiersnetwerk

De politie heeft deze week in een witwasonderzoek een man (59) uit Deurningen aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen via een Syrisch ondergronds bankiersnetwerk. De politie onderzocht daarvoor dinsdag panden in onder meer Enschede en Deurningen.

Ernesto Bleijenberg

17 mei 2019 15:40

De opgepakte man uit Deurningen is deze vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. De Dienst Landelijke Recherche deed onderzoek naar ondergronds bankieren en doorzocht dinsdag panden in Den Bosch, Deurningen en Enschede. In Den Bosch werd ook een man (49) opgepakt, hij was in het bezit van 380.000 euro aan contant geld. Het geld is in beslag genomen.

De mannen zouden een ondergrond bankiersnetwerk runnen. Op die manier proberen criminelen vermogen buiten het zicht van de overheid te houden, zonder geld daarbij fysiek te verplaatsen.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Martijn de Lange

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.